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公司公告

关于对客户身份信息不完善的账户采取限制措施的公告

来源:申银万国期货| 时间: 2019-10-09 |阅读量:190 语音播放

尊敬的投资者:

为进一步落实监管部门对于账户实名制以及反洗钱客户身份识别的相关要求,保护您的资金与交易安全,我司持续推进客户身份证件和身份信息规范工作。按照《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定,我司将对身份信息不完善的客户账户采取限制措施。现将具体事项公告如下: 

一、界定标准

(一)职业信息不明确的个人客户,包括职业信息缺失或者为“其他”且未注明详细信息;

(二)法定代表人身份证件过期或者信息缺失的单位客户,包括单位客户法定代表人身份证件过期、单位客户法定代表人身份证件有效期缺失;

(三)未将身份证明文件变更为新版“三证合一”证照的单位客户;

(四)开户代理人、资金调拨人、指定下单人、结算确认人等授权办理业务人员的身份证件过期或者身份文件的种类、号码、有效期限等信息缺失的单位客户;

(五)未配合完成非自然人客户受益所有人身份识别工作的单位客户。

二、限制措施

对于以上身份信息不完善的客户账户,我司将自2019年10月14日起,分批采取限制措施,包括但不限于限制出金、限制开仓等措施。

三、解除限制

当您的账户被采取限制措施之后,您?#21892;?#26377;效证件到我司营业网点或者通过我司手机APP(仅限个人客户)办理身份证件和身份信息更新手续并解除限制措施。如有疑问,敬请垂询我司各营业网点,或致电我司客户服务热线4008-887-868。感谢您的支持与配合。

 

申银万国期货有限公司

2019年10月8日

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